제18기 정기주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리 빌딩 지하 1층
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 제 18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2023.01.01.~2023.12.31.)(이익잉여금처분계산서 포함)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회,한국거래소에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
이번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 전자투표를 통해 의결권을 행사하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
가. 전자투표 관리시스템
인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
모바일 주소 : 모바일 기기로 포털 사이트에 '온라인 주총장' 검색 후 접속
소집공고문 안내 로고 : 인터넷 주소 검색의 불편함을 줄이고자 QR코드 제공
삼성증권 QR코드
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일
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